Tháng 6/2007, Kiệt (tức Lê Phương, quê ở Bạc Liêu) là Việt kiều về quê thăm gia đình và quen chị Đỗ Thị Ngọc, 44 tuổi ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Kiệt nhận lời làm thủ tục cho chồng chị Ngọc đi xuất khẩu, nhập cảnh vào Australia với giá 3.000 AUD, chưa kể các khoản làm visa, vé máy bay.

Ngoài ra, một số người ở huyện Đông Anh (Hà Nội); Hoài Đức (Hà Tây) và Hải Phòng cũng đưa cho Kiệt 4.300 AUD mỗi người để nhờ anh ta làm thủ tục xuất ngoại.

Chị Ngọc và Kiệt thảo một hợp đồng thỏa thuận sau 7 tuần kể từ khi nhận tiền đợt 1, người lao động được cấp visa và 3 tháng sau sẽ được xuất cảnh sang Australia. Sau đó, chị Ngọc và một số người lao động nhận được bản fax danh sách visa do Kiệt gửi từ Australia về. Kiệt yêu cầu mọi người nộp nốt số tiền đợt 2 là 5.000 USD và 1.800 AUD.

Thấy quá hạn vẫn chưa được xuất ngoại, chị Ngọc và những người nộp tiền cho Kiệt đem bản fax danh sách visa đến Đại sứ quán Australia kiểm tra và được biết đó là giấy tờ giả. Sự việc được báo với công an.

Để thực hiện trót lọt, Kiệt mượn visa của người khác photo, sau đó dùng máy tính đánh tên của người lao động lên phần tên ghi trong visa rồi fax về Việt Nam. Những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Australia tin là thật đã tiếp tục chuyển tiền cho Việt kiều này.